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传销是否属于非法集资?

2018-4-14 10:38:50广清中心佚名

       传销害人不浅,经常有新闻报道某公民被迫进行传销后发生人身伤害事件,全国各地包括首都都频繁发生此类案件。我们都知道传销本身的没收证件物品和监禁行为是违法犯罪,那么传销是否属于非法集资呢?

★什么是非法集资★ 

       非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

★什么是传销★

       传销是一种典型的欺诈行为,具有严重的社会危害性,它以销为幌子,以传为目的。通过一骗二、二骗四,依此类推,传销组织就这样形成了。它所形成的人骗人,造成了社会诚信度的降低。被骗加入传销组织的人往往更加疯狂地去骗其他人,直至以非法拘禁的手段发展自己的下线,很多人被骗得家破人亡,甚至去偷去抢。

★非法集资案件的鉴别防范★

1、看是否有人民银行集资的批准文件,无任何审批资质的理财产品绝不能信。

2、不法分子常常用花言巧语和高额的投资回报拉拢投资人。当发现投资回报高得惊人时,一定要提高警惕,切莫被一时的诱惑所动。

3、在正规理财产品销售过程中,募集资金大都划转至银行募集资金专户。在非法集资活动中,募集资金大都划转至某个私人或第三方企业账户内。

4、很多投资者只看到高回报,没有考虑风险的控制,没有风险控制的资金在别人手中,所有的承诺都是浮云。

★非法集资常用七种手段★


1、虚假宣传

2、暴利引诱

3、以合法经营形式掩盖

4、利用传销手段

5、精神强制或诱骗

6、玩弄各种新名称

7、利用网络实施犯罪

★传销的鉴别防范★ 

1、传销的产品大多是一些没有什么品牌,属于质次价高的商品。

2、传销是要求推销员加入时上线要收取下线的商品押金,一般以购物或资金形式收取“入门费”。

3、传销的营销管理很混乱,上线推销员是通过欺骗下线推销员来获取自己的利益。采用“复式计酬”方式,即销售报酬并非仅仅来自商品利润本身,而是按发展传销人员的“人头”计算提成。

4、传销的根本目的是无限制地发展下线,千方百计通过扩大下线来赚钱。

★二者的联系★   

1、有很多传销是以传销形式进行的非法集资,非法集资则是这类传销的隐形目的,可怕的是,目前二者正呈现一种融合性的趋势,对社会的危害也成几何倍数增加。当然,传销和非法集资都具有各自特点,传统传销实施精神控制和人身控制,而单就非法集资来讲并不涉及明显的人身控制和精神控制。此外,一部分传销是专门拉人头的,这是一种非常常见的传销形式,非法集资则没有。

2、有些传销组织会以这种简单的区别作为借口来开脱自己,进而混淆概念,扰乱视听。在此笔者需要提醒大家的是,随着时代的变迁,传销活动早已不是大众所熟知的那种传统形式,它像病毒一样,会产生新的变种。其中与非法集资最为紧密的,非金融传销莫属,以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销往往夹杂着涉众型非法集资,甚至包括爱心互助等小金额金融投资游戏等。

3、传销有自己的一些显著特点,最大特点就是组织结构呈“金字塔”型,非法集资虽然也有这种特征,但是不明显,多数非法集资就是层面状的。另外,传销有精神控制和人身控制,而非法集资没有很明显的人身控制和精神控制。

       传销“收集”人力来发展下线,没有发展个人银行,目的是让更多的人上交钱财,但并未承诺要归还本金、支付高额利息等;部分传销是销售虚假商品,这是诈骗行为,不是直接筹募资金。传销和非法集资二者有区别又有联系,一定要提高警惕加以甄别。

编辑:梁轶伦

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